Făptașii fraudei de la LEONI sunt invizibili. Compania a recuperat 5 milioane euro de la asigurator
Surse judiciare ne-au declarat, sub protecția anonimatului, că dosarul legat de frauda petrecută la Leoni Bistrița, prin care 40 milioane de euro au fost sustrași din conturi, a rămas fără piste de investigat. Nici banii, nici făptașii nu sunt de găsit. În schimb, Leoni AG a recuperat cca. 5 milioane de euro de la asigurări.
Producătorul german Leoni Wiring Systems a fost victima unei fraude record de 40 de milioane de euro, în august 2016. Păţania celor de la Leoni, care au în România patru fabrici, a fost făcută publică de companie, la doar patru zile de la fraudare, printr-un comunicat de presă: „Leoni a realizat vineri, 12 august 2016, că a fost victima unei fraude cu ajutorul unor documente şi identităţi falsificate, prin intermediul canalelor de comunicaţie electronice. (…)”. Directoarea financiară a Leoni Bistrița fost convinsă să transfere acea suma uriaşă în conturile unei firme de un hacker care a pretins, pe email și telefonic, că este un superior din Germania. Sursele noastre susțin că hackerul și-a modulat vocea cu ajutorul unui soft pentru a folosi vocea superiorului neamț al Leoni. Potrivit acelorași surse, în acest moment există câteva semne mari de întrebare, unul dintre ele fiind: “Cât de des se primea ordin în Leoni Bistrița să se solicite un transfer de 40 milioane euro într-un cont al unei firme din China? Niciodată, e o sumă imensă! Cum de nimeni nu și-a pus problema că e ceva în neregulă și să verifice, simplu, dând un telefon în Germania?“ “De aici, pot fi făcute speculații, însă dovezi nu există pentru nimic! Banii au plecat în China, nimeni nu știe unde au ajuns ulterior, iar compania a primit 5 milioane despăgubiri de la asigurator.“ Contactat încă din data de 12 octombrie de BistrițaBusiness.ro, purtătorul de cuvânt al Leoni, Sven Schmidt, nu a răspuns încă întrebărilor noastre.
